Detienen en Miami a ‘Reign’, figura clave en red de fraudes con devoluciones falsas en compras online

Las autoridades federales de Estados Unidos han golpeado a una red criminal dedicada al ciberdelito con la captura en el sur de Florida de Michael Ramsden, un ciudadano canadiense de 23 años. Ramsden, procedente de Coquitlam en Columbia Británica, es considerado un elemento esencial en la estructura delictiva denominada Noir’s Luxury Refunds, que habría estafado millones de dólares a varios minoristas mediante alteraciones en los procesos de devolución de compras en internet.

Con el alias de ‘Reign’, Ramsden supuestamente actuaba dentro de este grupo que empleaba la aplicación de mensajería Telegram para promocionar servicios de reembolsos ilegales. De acuerdo con documentos citados por Local 10 News, el implicado se presentó ante un tribunal federal en Miami después de ser detenido inicialmente en una prisión del condado de Broward.

La indagación, centrada en el Distrito Norte de Alabama, presenta a Noir’s Luxury Refunds como un servicio exclusivo para fraudes. Entre julio de 2020 y julio de 2022, la red atraía a clientes que adquirían productos de alto costo y luego pedían la ayuda del grupo para recuperar el pago sin retornar los artículos, según informa el medio mencionado. A cambio, los delincuentes retenían una porción del monto devuelto.

Las estrategias del fraude en línea

El plan no se restringía a un solo tipo de engaño, sino que incorporaba diversas técnicas para evadir los mecanismos de control de las tiendas virtuales. Entre las prácticas identificadas por los investigadores federales figuran:

• Alteración de etiquetas de rastreo y envío para fingir devoluciones que no se realizaban.
• Reclutamiento de personal interno en áreas de atención al cliente para aprobar reembolsos de manera irregular.
• Presentación de reclamos falsos por garantías de productos.
• Denuncias ficticias afirmando que los paquetes llegaron vacíos o que los artículos nunca fueron entregados.
• Peticiones de reemplazos duplicados de mercancía para obtener productos adicionales sin costo.

Además de gestionar estos reembolsos para otros, la imputación formal de un gran jurado en Birmingham indica que el grupo adquiría productos de forma ilegal para revenderlos después en sitios como eBay o mediante servicios de reventa mayorista. El fraude se concentraba principalmente en artículos de lujo y tecnología, como ropa de diseñador, electrodomésticos, equipos informáticos y dispositivos electrónicos de gama alta.

El procedimiento legal en marcha

La dirección de la red se atribuye a Kareem Mustafa Ahmad, un joven de 21 años con residencia en Alejandría, Egipto, quien usaba el alias de ‘Noir’. Aunque la acusación de noviembre de 2023 no detalla cada acción específica de Ramsden, su conexión con la organización lo ha expuesto a cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal.

En la actualidad, el acusado se encontraba el miércoles en el Centro de Detención Federal en el centro de Miami. Los fiscales han pedido que permanezca detenido sin opción a fianza, alegando un peligro de escape por su nacionalidad y el carácter internacional de los crímenes atribuidos.