Ucrania acusa al exministro de Energía Herman Galushchenko de dirigir un esquema de lavado de dinero en el sector energético

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) dio a conocer este lunes la acusación contra el exministro de Energía Herman Galushchenko por cargos de lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. Se le imputa haber apoyado, desde su rol en el Gobierno, un plan de sobornos.

De acuerdo con un informe de la SAP, que investiga el asunto en conjunto con la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko figura como uno de los inversores en un fondo establecido en 2021 por miembros de la trama en el territorio británico de ultramar de Anguilla. Este fondo buscaba captar inversiones por unos 100 millones de dólares, según detalla la SAP.

Durante el período en que Galushchenko ocupó el cargo de ministro de Energía, de 2021 a 2025, la organización criminal obtuvo más de 112 millones de dólares en efectivo derivados de acciones ilegales en el sector energético, conforme a la declaración de la SAP.

Galushchenko ocultó su involucramiento mediante la formación de dos compañías registradas en las Islas Marshall, con su exesposa y sus cuatro hijos como beneficiarios. En cuentas administradas por los familiares del exministro se depositaron 7,4 millones de dólares.

Según los investigadores, además se entregaron directamente a la familia 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares en efectivo en Suiza. Estos fondos se destinaron, entre otros usos, a cubrir la educación de élite en Suiza para los hijos del acusado.

Galushchenko fue arrestado el domingo mientras trataba de huir del país, al igual que lo hizo el presunto líder de la trama, el empresario y exsocio comercial del presidente Volodímir Zelenski, Timur Mindich.

Este escándalo de corrupción, revelado en noviembre del año pasado por la NABU y la SAP, involucra a varios exministros. El caso generó múltiples renuncias en el Gobierno y precipitó la salida en noviembre del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak. Aunque Yermak no ha sido acusado, la NABU llevó a cabo allanamientos en sus propiedades como parte de la indagación.